Na manhã desta quarta-feira, 4, Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, foram presas durante a operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, organizada pela Polícia Civil de Pernambuco. Porém, de acordo com o documento do processo judicial obtido pelo jornal Diário de Pernambuco, outros diversos nomes de empresários e empresas também são alvos da operação.
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Ao todo, são 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em vários estados. Uma das pessoas dessa lista é o CEO da plataforma de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e seu pai, de quem herdou o nome.
Nos documentos, Darwin é suspeito de realizar “depósitos em espécie de forma fracionada que podem indicar a intenção de ocultar o real portador, origem dos recursos e/ou dissimular o valor real da movimentação”.
“Característica da Movimentação: No Período de 23/08/2019 a 14/02/2020 a conta acolheu a crédito R$ 953.549 em depósitos em espécie, de forma fracionada no autoatendimento/Terminal de caixa. Quanto aos débitos, identificamos concentração em transferências entre contas Itaú.”, disse o documento.
No processo ainda consta que Darwin fez 11 depósitos com valores que variam entre R$ 50 mil e R$ 106 mil. “Origem dos Recursos/Principais Contrapartes (R$ 953.549) : Nos créditos, o total de R$ 519.349, trata-se de 167 deposito(s) em espécie inferior(es) a R$ 10.000 e 9 depósito(s) em espécie superior(es) a R$ 10.000, totalizando R$ 434.200”, explicou o texto.
